Investigan a Ricardo Anaya tras denuncia de Emilio L
Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, resalt que el excandidato presidencial es una de las 70 personas que denunci el exdirector de Pemex.
AGENCIAS
Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretara de Hacienda, seal que actualmente se desarrolla una investigacin en contra de Ricardo Anaya debido que fue implicado en actos de corrupcin como parte de una denuncia presentada por Emilio Lozoya ante la Fiscala General de la Repblica.
El panista, quien recientemente anunci su reincorporacin a la vida pblica, habra sido mencionado por el exdirector de Pemex junto a otras 69 personas fsicas y morales, de acuerdo con lo dicho por Nieto Castillo, por lo que sus finanzas son objeto de escrutinio por parte de la autoridad.
«Seguimos evidentemente operando en el anlisis de las 70 personas que fueron denunciadas, en realidad fue una confesin de hechos propios, pero bueno, la Fiscala lo tom como una denuncia para efecto de poder colaborar en cumplimiento de nuestras responsabilidades. (Hay alguna investigacin en contra del seor Ricardo Anaya en especfico?) l es una de las 70 personas que denunci el seor Lozoya»
Adems, Santiago Nieto, destac que la unidad ya ha presentado cinco denuncias relacionadas con el caso Odebrecht Lozoya; sin embargo, presentarn una ms debido a que han conseguido documentar una triangulacin de 3 mil millones de pesos, bajo una dinmica idntica a la estafa maestra de la Sedesol.
«Hemos presentado ya 5 denuncias relacionadas con la administracin de Emilio Lozoya en PEMEX, estamos preparando una sexta que tiene que ver con la contratacin de 3 mil millones de pesos de parte de PEMEX a Oderbrecht que al final terminaban triangulando recursos a empresas fantasma en una operacin muy semejante a la que conocemos como la estafa maestra en SEDESOL», coment.
Paralelamente, el titular de la UIF detall que como parte de la lucha contra el crimen organizado, el organismo que dirige emprender una accin contra otro crtel nacional la prxima semana, esto luego de haber ubicado la existencia de 19 organizaciones criminales, dos de ellas con alcance internacional.
Santiago Nieto estuvo presente en Quertaro con motivo de la firma de un convenio de colaboracin entre la Universidad Autnoma de Quertaro y la Unidad de Inteligencia Financiera.
